证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2021-007
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东达志环保科技股份有限公司先生召集和主持本次会议。本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《广东达志环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更手续及《公司章程》修订备案。同时，鉴于根据修订后的《公司章程》，公司已不再设置联席总经理职位，故XU HUANXIN（徐焕新）先生亦不再担任公司联席总经理，XU HUANXIN（徐焕新）先生将继续担任公司董事长及总经理职位。
修订后的《公司章程》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
同意对《董事会议事规则》相关条款进行修订，修订后的《董事会议事规则》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
同意对《对外担保管理制度》相关条款进行修订，修订后的《对外担保管理制度》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
同意对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，修订后的《股东大会议事规则》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》
同意对《关联交易决策管理制度》相关条款进行修订，修订后的《关联交易决策管理制度》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
同意对《内部审计制度》相关条款进行修订，修订后的《内部审计制度》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
同意对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订，修订后的《投资者关系管理制度》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
同意对《信息披露管理制度》相关条款进行修订，修订后的《信息披露管理制度》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过了《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》
同意对《重大经营与投资决策管理制度》相关条款进行修订，修订后的《重大经营与投资决策管理制度》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过了《关于修订〈总经理、联席总经理工作细则〉的议案》
同意对《总经理、联席总经理工作细则》相关条款进行修订，修订后该制度更名为《总经理工作细则》。修订后的《总经理工作细则》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过了《关于修订〈董事、监事及高级管理人员行为规范〉的议案》
同意对《董事、监事及高级管理人员行为规范》相关条款进行修订，修订后的《董事、监事及高级管理人员行为规范》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
同意对《董事会秘书工作细则》相关条款进行修订，修订后的《董事会秘书工作细则》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》
同意对《董事会提名委员会工作制度》相关条款进行修订，修订后的《董事会提名委员会工作制度》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过了《关于修订〈财务会计管理制度〉的议案》
同意对《财务会计管理制度》相关条款进行修订，修订后的《财务会计管理制度》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过了《关于聘任首席技术官的议案》
同意聘任林玉春博士为公司首席技术官，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。林玉春博士的个人简历详见附件。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2021年3月2日（星期二）召开2021年第一次临时股东大会。审议上述议案一至议案五、议案九、议案十一，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第四届董事会第十五次会议决议
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司董事会
2021年2月10日
附件：
林玉春，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学化学系本科及硕士学位，美国西密歇根大学物理化学博士学位，美国加州大学伯克利分校博士后经历，学术背景横跨化学、生物、 物理、计算机科学以及数学等领域。
2013年完成博士后研究后加入宁德时代，先后担任主任工程师、项目经理、部门经理等职位；2017年8月加入华为担任电池技术专家；2018年9月加入远景AESC担任中国区研发负责人。林博士长期致力于电化学／锂电材料相关领域的科学研究，在材料研究、电芯设计、模组开发及电池应用管理等领域取得了丰富的研发成果。
证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2021-008
广东达志环保科技股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2021年2月9日以现场和通讯相结合的方式召开，会议决定于2021年3月2日（星期二）召开公司2021年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2021年第一次临时股东大会
2、会议召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《广东达志环保科技股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2021年3月2日（星期二）15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年3月2日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年3月2日9:15—15:00。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021年2月23日（星期二）
7、会议出席对象
（1）截止2021年2月23日（星期二）下午15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、会议地点：上海市青浦区沪青平公路 1915号上海新虹桥国家会展中心灿辉希尔顿花园酒店3楼花园二会议室
二、会议审议事项
1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于修订《对外担保管理制度》的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《关联交易决策管理制度》的议案
6、关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案
7、关于修订《董事、监事及高级管理人员行为规范》的议案
披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、提案编码
■
四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间：2021年3月1日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：广州经济技术开发区永和经济区田园东路1号广东达志环保科技股份有限公司证券投资部，信函请注明“股东大会”字样，邮编：511356。
4、注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（2）公司不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（163.cn">网址：info.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理
2、股东代理人不必是公司的股东
3、联系人：李佳
4、联系电话：020-32221952
5、联系地址：广州经济技术开发区永和经济区田园东路1号广东达志环保科技股份有限公司
6、传真：020-32221966
7、邮编：511356
七、备查文件
第四届董事会第十五次会议决议
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司董事会
2021年2月10日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“350530”；投票简称：“达志投票”
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，拼多多推广联盟，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：投票时间：2021年3月2日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021年3月2日9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统info.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录info.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广东达志环保科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（签章）:
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码:
委托日期：
委托人对大会议案表决意见如下：
■
1、请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。
4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
附件三：
参会股东登记表
■
编辑：中国证券报 】拼多多推广联盟是什么? 点击微信扫码注册
1、非第三方分佣平台
2、正规：拼多多官方旗下多多推广赚钱平台
3、简单：一部手机免开店，免维护，免发货，一键推广拼多多推广联盟，拼多多推广系统教你如何不开店也能月赚万元！拼多多赚钱方法,如何利用拼多多赚钱？